СМЫСЛ НАРУШЕНИЯ
1.Отсутствие печати организации и подписи главного бухгалтера.
2.Отсутствие письменного договора поставщика ресурса\услуги с пользователем.
3.Использование некорректного счёта для зачисления платежей (40702810…. вместо 40821810….).
4.Некорректно применяется размер доли пользователя в ОДИ (указывается ВСЯ площадь занимаемого жилья, вместо доли по формуле).
5.Неосознанное вовлечение плательщиков в сделки, подпадающие под действие УК РФ, ГК РФ и 115-ФЗ.
НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА НАРУШЕНИЯ
1.Нарушение положений 402-ФЗ«Обухгал-терском учёте», ГОСТ 6.30-2003, 7.0.8-2013
2.Нарушение ПП-354, ГК РФ
3.Нарушение норм 103-ФЗ «Приём платежей физлиц», Положения ЦБ РФ №579-П 27.02.17 «О плане счетов кредитных учреждений».
4.Нарушение ст.37 ЖК РФ об исчислении доли в ОДИ:
SОДИ :Sжил+нежилх Sкварт.= ДОЛЯ в ОДИ.
5. Ст.ст.40,63,179,275 УК РФ;
Ст.179 ГК РФ; 115-ФЗ.
ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ
115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»07.08.2001
СТАТЬИ УК РФ:
25 «Умышленное преступление»,
35 «Преступление группой по сговору»,
40 «Физическое/психическое принуждение»,
63 «Подделка документов»,
125 «Оставление в опасности»,
159 «Мошенничество»,
163 «Вымогательство»,
179 «Принуждение к совершению сделки»,
205 «Террористический акт»,
215.1 «Прекращение/ограничение подачи жизнеобеспечивающего ресурса»,
215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»,
275 «Государственная измена»
281 «Диверсия»,
330 «Самоуправство»
Ст.179 ГК РФ «Сделка, совершённая с введением в заблуждение»
